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ST深南:第五届董事会第二十一次会议决议公告

8944游戏攻略互助技巧网 时间:2022年07月15日 18:42


  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深南金科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十一次会议通知于2022年6月10日通过以专人送达、电子邮件、电线日在深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长周海燕女士主持,公司高级管理人员列席了会议。

  (一)审议通过《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  根据《上市公司股权激励管理办法》、《2020年股票期权激励计划(草案)》、《2020年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定,以及公司2019年年度股东大会的授权,公司2020年股票期权激励计划首次授予和预留授予的部分激励对象因个人原因已离职或成为公司监事,不再具备激励对象资格,已获授但尚未行权的股票期权共计701.18万份不得行权,由公司注销;首次授予的第一个行

  权期已届满,行权期内可行权但尚未行权的股票期权共计9.24万份不得行权,由公司注销;首次授予的第二个行权期和预留授予的第一个行权期的公司层面业绩考核未成就,行权期内计划行权的股票期权共计18.73万份不得行权,由公司注销。综上,公司相应注销股票期权共计729.15万份。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》(公告编号:2022-048)。

  公司2020年股票期权激励计划首次授予股票期权的激励对象在2021年6月至2022年06月期间共自主行权股票期权272,800份,公司股份新增272,800份股,公司股份总数变为270,272,800股。公司将对应变更注册资本,本次变更后的注册资本为人民币270,272,800元。

  为进一步加强公司规

  范运作,完善公司治理结构,公司董事会同意根据上述注册资本变更以及《公司法》《上市公司章程指引(2022年修订)》等相关规定对《公司章程》部分条款作出修订。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于变更注册资本及修订的公告》(公告编号:2022-049)、《公司章程》。

  本议案尚需提交公司股东大会审议,并须经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

  为进一步完善公司治理,规范公司运作,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的最新修订内容,并结合公司实际情况,同意对公司制度进行修订。具体修订制度及审议情况如下:

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审

  议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:

  同意5票,反对0票,弃权

  0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权

  0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司

  股东大会审议。

  表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票,审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

  公司拟于2022 年6月30日(星期四)下午14:30在广东省深圳市福田区福保街道福保社区金花路29号华宝一号大厦E301会议室以现场会议与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会,对公司第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十四次会议有关议案进行审议。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于召开2022年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2022-050》。

  2、《深南金科股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

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